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集團(tuán)公司召開(kāi)二〇一五年年度股東大會(huì)
2016-03-29
來(lái)源：塔牌集團(tuán)
3月28日，集團(tuán)公司以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)了2015年年度股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在總部辦公樓四樓會(huì)議室由董事長(zhǎng)鐘烈華先生主持召開(kāi)。來(lái)自各地的股東、股東代表，集團(tuán)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和君合律師事務(wù)所見(jiàn)證律師等20余人出席或列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
會(huì)議按照召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，經(jīng)與會(huì)股東逐項(xiàng)審議，以記名投票的表決方式審議通過(guò)了《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2015年年度報(bào)告及其摘要》、《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配的議案》及非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案等十七項(xiàng)議案。
獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)上作了述職報(bào)告，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2015年度薪酬激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施情況的作了報(bào)告。
君合律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此做出的股東大會(huì)決議是合法有效的。