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集團公司召開二〇一六年第一次臨時股東大會

5月19日，集團公司以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了2016年第一次臨時股東大會，現(xiàn)場會議在總部辦公樓四樓會議室由副董事長鐘朝暉先生主持召開。來自各地的股東、股東代表，集團公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和君合律師事務(wù)所見證律師等20余人出席或列席了現(xiàn)場會議。

會議按照召開2016年第一次臨時股東大會通知的議題進行，經(jīng)與會股東逐項審議，以記名投票的表決方式審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司與認(rèn)購對象簽署<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》及《關(guān)于公司修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》。

君合律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此做出的股東大會決議是合法有效的。